庫房內(nèi)有大量尚未包裝的涉詐小卡片及小禮品。太原市公安局供圖
2023年12月4日，萬柏林警方接到李女士報(bào)警稱，其收到一個陌生快遞，拆開刮獎后，被拉入一個微信群，獲得了同城配送的一份新鮮水果，掉進(jìn)刷單陷阱，兩天時間被騙33萬元。
接到報(bào)警后，萬柏林警方組織反詐、網(wǎng)安、刑偵等部門成立專案組，對涉詐賬戶緊急止付，并綜合多種手段對案件開展分析研判。警方發(fā)現(xiàn)，同一時期太原市出現(xiàn)了不少類似案件。
專案組決定從李女士收到的快遞入手，對此類案件展開調(diào)查。數(shù)據(jù)組通過快遞單號發(fā)現(xiàn)攬收派發(fā)的快遞站點(diǎn)。通過對快遞站點(diǎn)負(fù)責(zé)人王某審查得知，2023年11月某天，有人一次性向其購買了30萬個快遞單號，隨后通過貨車將包裝好的快遞分批從河南安陽運(yùn)送到王某的快遞站點(diǎn)，由其發(fā)往全國各地。
經(jīng)過偵查，專案組得知上述購買快遞單號的人是李某，一段時間以來，其在河南、山西、河北、山東等地大量購買快遞單號。2023年12月14日，專案組在河南安陽某小區(qū)將李某抓獲。
李某交代，其只負(fù)責(zé)購買快遞單號，發(fā)送涉詐快遞的另有其人。該人名叫“阿峰”，除了微信號碼，李某對“阿峰”一無所知。
專案組又通過貨車司機(jī)找到河南安陽一個名叫靳某平的人。2023年12月21日，專案組在河南安陽抓獲靳某平，并在當(dāng)?shù)匾粋€院子的庫房發(fā)現(xiàn)大量尚未包裝的涉詐小卡片及小禮品。靳某平交代，其受雇于“阿峰”，負(fù)責(zé)尋找貨車，將包裝好的快遞送往全國的各個快遞站點(diǎn)，但不知道“阿峰”是誰。
萬柏林警方不斷調(diào)整思路，終于在2024年3月7日，查清了“阿峰”的底細(xì)。原來“阿峰”是犯罪嫌疑人靳某飛、董某國、何某某共用的一個網(wǎng)絡(luò)昵稱。
3月10日，專案組趕赴河南安陽展開抓捕，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷拢?月10日至3月12日將包括3名主犯在內(nèi)的涉案人員共40余人抓獲。經(jīng)過審查，其中7人涉嫌犯罪，其他人員均屬于只負(fù)責(zé)包裝快遞的小時工，對詐騙引流的犯罪事實(shí)并不知情，7名嫌疑人也對自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
經(jīng)查，2023年7月以來，靳某飛通過境外聊天軟件聯(lián)系到上線“東”，并開始勾結(jié)董某國、何某某從事詐騙引流犯罪。警方確認(rèn)“東”的真實(shí)身份為余某后，于3月底趕赴廣東深圳將其抓獲。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該犯罪團(tuán)伙共發(fā)出快遞500萬余件，受害人涉及18個省份1000余人，被騙資金上億元。該犯罪團(tuán)伙共獲利300余萬元，除退賠李女士16萬元外，其余已被揮霍一空。(完)
